Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1061101039779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1101301856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55237-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров АО «Коми энергосбытовая компания» из 7-ми избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О предварительном утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: О рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, в соответствии с Приложением 2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года.
По вопросу № 2:
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества кандидатуры, предложенные членами Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 10.07.2023 № 185.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е от 17.10.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JNXK9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е от 17.10.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)-RU000A0JNXL7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Коми энергосбытовая компания» ________________________ Е.Н. Борисова
3.2. «10» июля 2023 г.